Comitetul de experti Moneyval al Consiliului Europei a adoptat, la 22 septembrie, în unanimitate primul raport de progres al României în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Lichtenstein, desemnata tara raportoare pentru România, a propus adoptarea raportului de progrese si a apreciat ca „România a facut un progres semnificativ si de succes în implementarea recomandarilor Grupului de Actiune Financiara Internationala privind spalarea banilor – FATF-GAFI” în acest domeniu.
Raportul a fost adoptat în cadrul celei de-a 30-a sesiuni plenare, de catre Comitetul de experti Moneyval al Consiliului Europei care s-a desfasurat la Strasbourg în perioada 21-24 septembrie 2009.
Raportul de progres al României, dezbatut în cadrul Plenarei Moneyval, cuprinde masurile recent adoptate de institutiile nationale competente pentru a da curs recomandarilor facute în cadrul raportului de tara adoptat în iulie 2008. În acest sens, delegatia României a prezentat modificarile substantiale ale cadrului juridic si institutional în acest domeniu întreprinse în intervalul 2008-2009.
Astfel, s-au subliniat progresele legislative si institutionale înregistrate de România în intervalul de referinta, cum ar fi: transpunerea completa a Directivei nr. 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si a Directivei nr. 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere în aplicare a Directivei nr. 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste definitia „persoanelor expuse politic” si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate în mod ocazional sau la scara foarte limitata, prin OUG 53/2008 de modificare si completare a Legii 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru prevenirea si combaterea actelor de finantare a terorismului, implementarea unor regulamente comunitare în domeniul transferurilor bancare si al controlului transferurilor de numerar la nivel comunitar. De asemenea, au fost prezentate îmbunatatirile aduse cadrului normativ intern prin OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, din perspectiva modului în care transpune Recomandarea Speciala nr. III a Grupului International de Actiune Financiara (FATF) privind blocarea fondurilor pentru prevenirea finantarii terorismului.
Delegatia româna participanta la sustinerea raportului de progres al României a fost compusa din reprezentanti ai principalelor institutii implicate, respectiv Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, care a asigurat si conducerea delegatiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Banca Nationala a României, Ministerul Finantelor Publice, Serviciul Român de Informatii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Sursa: just.ro