În aceasta subsectiune au fost introduse actualizarile urmatoarelor acte normative
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994
Legea nr. 295/2004
Legea nr. 393/2004
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005
Hotarârea Guvernului nr. 1481/2005
Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 146/2005
Legea nr. 273/2006
Legea nr. 334/2006
Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 13/2008