În Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 44/2014 al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare.